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　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2011年度股東大會于2012年6月28日在公司三樓多功能會議室召開，出席會議股東及合法授權(quán)代表共126人，代表股份129,417,944股，占公司總股本的50.26%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會是由董事會召集召開，由公司董事長唐一林先生主持，經(jīng)與會股東認(rèn)真審議以記名投票方式逐項表決通過了以下議案，具體表決情況如下：

　　一、《2011年度董事會工作報告》

　　贊成票129,417,944股，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　二、《2011年度監(jiān)事會工作報告》

　　贊成票129,417,944股，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　三、《2011年度財務(wù)決算報告和2012年度財務(wù)預(yù)算報告》

　　贊成票129,417,944股，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　四、《2011年度利潤分配方案的議案》

　　贊成票127,913,556股，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的98.84%;

　　反對票1,412,580股, 占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的1.09%;

　　棄權(quán)票91,802股, 占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0.07%;

　　五、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂公司章程的議案》

　　贊成票129,417,944股，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　六、《關(guān)于續(xù)聘國富浩華會計師事務(wù)所有限公司為集團(tuán)公司2012年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　贊成票129,417,944股，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對票0股, 占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　七、《關(guān)于集團(tuán)公司對外擔(dān)保的議案》

　　贊成票129,044,992股，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的99.71%;

　　反對票52,952股, 占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0.04%;

　　棄權(quán)票320,000股, 占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0.25%;

　　特此決議。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

　　二〇一二年六月二十八日