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　　各位股東：

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”)董事會(huì)決定于2012年6月28日(星期四)召開(kāi)2011年年度股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：

　　一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 2012年6月28日(星期四)上午9:00時(shí)。

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：集團(tuán)公司辦公樓三樓會(huì)議室(濟(jì)南章丘圣泉工業(yè)園)。

　　3、會(huì)議召集人：集團(tuán)公司董事會(huì)。

　　4、會(huì)議投票方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票。

　　二、本次股東大會(huì)出席對(duì)象

　　1、在山東產(chǎn)權(quán)登記有限公司登記在冊(cè)的集團(tuán)公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決;因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書(shū)面授權(quán)代理人出席和參加表決(該股東代理人可不必是集團(tuán)公司的股東)。

　　2、集團(tuán)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、集團(tuán)公司聘請(qǐng)的律師。

　　三、本次股東大會(huì)審議議案

　　1、審議《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

　　2、審議《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

　　3、審議《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

　　4、審議《2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;根據(jù)集團(tuán)公司快速發(fā)展的要求，需求資金量較大，擬定2011年度公司的分配方案為不進(jìn)行現(xiàn)金股利分配、不送紅股。

　　5、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂公司章程的議案》;

　　6、審議《關(guān)于續(xù)聘國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為集團(tuán)公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

　　7、審議《關(guān)于集團(tuán)公司對(duì)外擔(dān)保的議案》，上述擔(dān)保業(yè)務(wù)屬于互保性質(zhì)，是已有擔(dān)保合同到期后的續(xù)保。

　　四、本次股東大會(huì)的登記辦法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡;授權(quán)委托代理人持代理人及委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(2)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》(格式附后)，以便登記確認(rèn)。來(lái)信請(qǐng)寄：濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(濟(jì)南章丘圣泉工業(yè)園)，郵編：250204(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。

　　2、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：

　　地址：濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(濟(jì)南章丘圣泉工業(yè)園)

　　聯(lián)系電話：0531-83501353 傳真：0531-61324735

　　聯(lián)系人：馬保安

　　3、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　五、其他事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2012年6月8日

　　附件：

　　股東參會(huì)登記表

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人出席濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2011年年度股東大會(huì)，并代表本人行使表決權(quán)。表決指示：

　　委托股東姓名及簽章：                   身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托股東持股數(shù)：               委托人股票賬號(hào)： 

　　受托人簽名：                     受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：